制度與流程[合集]
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的制度與流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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制度與流程1
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范會(huì)議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實(shí)重大事項(xiàng)的對策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)算考核目標(biāo)，并保證公司各項(xiàng)管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。
第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，基于公司頒發(fā)的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，采用誰主管誰決策、誰主管誰對過程管理的效果和結(jié)果負(fù)責(zé)、誰主管誰有權(quán)決定和處理所屬范圍內(nèi)事務(wù)的管理思路。
第三條 與會(huì)人員應(yīng)對會(huì)議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會(huì)議的各項(xiàng)決定。
第四條 會(huì)議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)單位組織，并做好會(huì)議管理。
第五條 本制度適用于公司及所屬各車間、部門。
第二章 會(huì)議類別
第六條 本制度所指的會(huì)議包括公司總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議、專題會(huì)議、部門日常管理例會(huì)和接待會(huì)議等。
第七條 專題會(huì)議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、質(zhì)量管理、工程管理、預(yù)算管理、合同評審等會(huì)議。
第二章 會(huì)議的組織管理
第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)
第八條總經(jīng)理辦公會(huì)是對公司發(fā)展和管理中的重大事項(xiàng)的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實(shí)施公司董事會(huì)的決議、分解落實(shí)公司年度計(jì)劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計(jì)劃；對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究、決策，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行工作部署，明確采購、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的指導(dǎo)意見；討論公司重要人事任免、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。
第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時(shí)召開。
第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等經(jīng)營班子成員參加，參加會(huì)議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。
總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論專題問題時(shí)，如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。
第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。
第二節(jié) 中層干部會(huì)議
第十二條中層干部會(huì)議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項(xiàng)等工作而適時(shí)召開的會(huì)議。月度、季度、年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議是其中一項(xiàng)重要會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)、落實(shí)公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，表揚(yáng)先進(jìn)、批評落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。
第十三條 召開中層干部會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第十四條 公司中層干部會(huì)議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。
第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)
第十五條經(jīng)濟(jì)分析會(huì)是公司對月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進(jìn)行總結(jié)分析、查找問題、制定措施并解決問題的會(huì)議。會(huì)議聽取各車間、部門有關(guān)上月工作匯報(bào)和總結(jié)，由會(huì)議主持人對此作出明確的評價(jià)，針對存在的問題分析原因，指出計(jì)劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實(shí)改進(jìn)方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。
第十六條 經(jīng)濟(jì)分析會(huì)原則上每月的第一個(gè)周二召開，特殊情況可臨時(shí)召開。
第十七條 召開經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第十八條 公司經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議的'組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。
第四節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議
第十九條生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)是公司逐項(xiàng)檢查本期制定的各項(xiàng)計(jì)劃完成情況和制度執(zhí)行情況；分析生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)、技術(shù)改造、市場動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品價(jià)格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實(shí)整改，不斷提升公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益；研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，研究落實(shí)采購、生產(chǎn)、銷售等有關(guān)工作方案；對總經(jīng)理辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)各項(xiàng)決議進(jìn)行貫徹落實(shí)，特別就安全生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進(jìn)行具體部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的具體方案；分析公司每周的生產(chǎn)成本、生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運(yùn)行水平、降低生產(chǎn)成本、提升管理水平的會(huì)議。
第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議原則上每半個(gè)月召開一次。
第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，公司經(jīng)營班子成員和生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、倉儲(chǔ)、安全等相關(guān)部門及生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人參加。
第二十二條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。
第五節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議
第二十三條 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)是公司每周生產(chǎn)經(jīng)營工作的通報(bào)會(huì)議。會(huì)議在聽取有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作的回報(bào)的基礎(chǔ)上，及時(shí)協(xié)調(diào)解決各車間、部門提出的問題，討論研究并提出下周生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì)劃。
第二十四條 公司生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議原則上每周二召開。
第二十五條 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各車間、部門副職及以上。
第二十六條 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)具體由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀(jì)要。
第六節(jié) 專題會(huì)議
第二十七條公司專題會(huì)議是研究批準(zhǔn)相關(guān)部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、安全、工程、預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施方案；分析、研究近期成本管理、設(shè)備管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會(huì)議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會(huì)議。
第二十八條 公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、預(yù)算等方面的專題會(huì)議每月至少召開一次。
第二十九條 專題會(huì)議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的副總經(jīng)理（總助）主持，公司各車間及職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。
第三十條 專題會(huì)議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀(jì)要，辦公室協(xié)調(diào)安排會(huì)議室。
第三十一條 專題會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)會(huì)議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)送上級組織備案。
第七節(jié) 部門日常管理例會(huì)
第三十二條 公司所有車間、部門必須有效地召開部門日常管理例會(huì)，并保證做到會(huì)議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司人力資源部負(fù)責(zé)對各車間、部門的會(huì)議質(zhì)量、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議效果等進(jìn)行過程抽查或評估。
第三十三條部門日常管理例會(huì)至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹股份公司及公司會(huì)議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的處理意見；制訂下期工作計(jì)劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法（如PDCA循環(huán)法）進(jìn)行研究分析部門開展各項(xiàng)工作過程中存在的問題，確定改進(jìn)辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進(jìn)措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評和自我批評，融洽成員之間的關(guān)系，營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。
第三十四條 部門日常管理例會(huì)原則上每周召開一次，由部門負(fù)責(zé)人主持，必要時(shí)邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加。
第三十五條 公司所有車間、部門必須保存完整的部門日常管理例會(huì)原始簽到記錄和會(huì)議記錄，保存期為1年。
第八節(jié) 對外接待會(huì)議
第三十六條 對外接待會(huì)議主要包括政府機(jī)關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報(bào)會(huì)議。
第三十七條 對外接待會(huì)議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理（總助）接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對接的由公司分管副總經(jīng)理（總助）和指定人員接待。
第三十八條 對外接待會(huì)議屬公司層面的由公司辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織，公司辦公室可協(xié)調(diào)會(huì)議室安排接待等工作。
第九節(jié) 其他會(huì)議
第三十九條 公司黨委會(huì)、黨員大會(huì)、職代會(huì)（工代會(huì)）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及團(tuán)隊(duì)研討等其他會(huì)議，可根據(jù)實(shí)際或部門職責(zé)由公司有關(guān)部門對應(yīng)組織。
第三章 會(huì)議的組織、管理和服務(wù)
第一節(jié) 會(huì)議的組織
第四十條 會(huì)議的批準(zhǔn)
�。ㄒ唬┡R時(shí)召開的公司級內(nèi)部小范圍會(huì)議須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司級大型會(huì)議須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。ǘ┍局贫纫蚜谐龅臅�(huì)議按照規(guī)定程序批準(zhǔn)。
第四十一條 涉及公司多個(gè)部門共同召開并有公司領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議，由會(huì)議主要牽頭部門與辦公室聯(lián)系，備案會(huì)議情況；需辦公室協(xié)調(diào)安排的，由辦公室統(tǒng)一安排。
第四十二條 會(huì)議組織包括但不限于會(huì)議通知、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)場安排、會(huì)場布置、會(huì)議設(shè)施準(zhǔn)備、會(huì)議材料擬稿和發(fā)放、會(huì)議記錄、會(huì)議錄音錄像攝影、會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)場橫幅、會(huì)議宣傳等。
第四十三條 會(huì)議通知
�。ㄒ唬⿻�(huì)議需提前通知，一般會(huì)議應(yīng)提前半個(gè)工作日以電話或其他方式通知，大型會(huì)議需至少提前2個(gè)工作日下發(fā)正式書面通知。
�。ǘ⿻�(huì)議通知包括但不限于會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容和要求等。 第四十四條 會(huì)議的準(zhǔn)備
（一）做好會(huì)議通知。確保應(yīng)到人員按時(shí)參會(huì)。
�。ǘ┳龊脮�(huì)場的落實(shí)和安排，包括會(huì)場環(huán)境的布置和設(shè)施檢查及服務(wù)。人員和服務(wù)用品。
�。ㄈ┳龊脜�(huì)人員的引導(dǎo)和組織。
�。ㄋ模┲匾哟龝�(huì)議應(yīng)制定會(huì)議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機(jī)接站、車輛調(diào)度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動(dòng)等安排。
第二節(jié) 會(huì)議室的管理與服務(wù)
第四十五條 公司1號、2號會(huì)議室由公司辦公室負(fù)責(zé)管理，其他會(huì)議室按照誰使用誰管理的原則，由相關(guān)部門自行管理。
第四十六條 會(huì)議室的日常管理包括但不限于會(huì)議室的安排使用、環(huán)境保潔、設(shè)施管理、會(huì)議服務(wù)等。
第四十七條 會(huì)議室要做到會(huì)議召開前30分鐘各項(xiàng)工作準(zhǔn)備結(jié)束，會(huì)后30分鐘會(huì)場清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實(shí)際情況另行安排。
第四十八條 公司各部門召開會(huì)議需要借用其他部門管理的會(huì)議室的，由會(huì)議主辦單位提前2小時(shí)與會(huì)議室管理部門聯(lián)系安排。使用時(shí)，務(wù)必保持環(huán)境整潔和設(shè)施安全。
第四十九條 1號、2號會(huì)議室重要會(huì)議的服務(wù)，由辦公室根據(jù)實(shí)際情況安排。其他日常及業(yè)務(wù)會(huì)議由會(huì)議組織部門安排服務(wù)。
第四章 會(huì)議資料管理
第一節(jié) 會(huì)議紀(jì)要的整理與印發(fā)
第五十條 會(huì)議紀(jì)要的整理和會(huì)議以其他形式公開內(nèi)容由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)擬寫和下發(fā)。
（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、經(jīng)濟(jì)分析會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營分析會(huì)議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)議須整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。
�。ǘ⿲ｎ}會(huì)議根據(jù)安排整理會(huì)議紀(jì)要。
�。ㄈ┢渌黝悤�(huì)議可視情況整理成會(huì)議紀(jì)要和其他形式的簡報(bào)等。
制度與流程2
1、目的
通過培訓(xùn),確保人員的能力能夠勝任工作要求。
2、范圍
本手冊規(guī)定了上崗培訓(xùn)和中心三級在職培訓(xùn)的流程,適用于中心對培訓(xùn)的管理。
3、職責(zé)
3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓(xùn)需求調(diào)查,并將員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后,會(huì)同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級培訓(xùn)年度計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃由中心經(jīng)理審批后報(bào)公司批準(zhǔn)。
3.2上崗培訓(xùn)由各職能部門負(fù)責(zé),確保上崗人員均為合格人員。
3.3三級培訓(xùn)由綜合管理部統(tǒng)一組織,各職能部門安排授課。
3.4中心綜合管理部負(fù)責(zé)上崗培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
3.5管理處負(fù)責(zé)三級培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
4、培訓(xùn)實(shí)施和效果驗(yàn)證
4.1上崗培訓(xùn)
4.1.1新入職或轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.2新入職或轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.3新入職或轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.4新入職或轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.5培訓(xùn)內(nèi)容
a)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);
b)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;
c)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
d)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
e)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
f)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.1.6經(jīng)過培訓(xùn)后,均需進(jìn)行上崗考核,由各職能部門安排進(jìn)行考核,綜合管理部將進(jìn)行檢查,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.2三級培訓(xùn)
4.2.1培訓(xùn)需求調(diào)研
4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內(nèi)部組織開展培訓(xùn)需求調(diào)查,下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表,對中心每一名需進(jìn)行三級培訓(xùn)的員工進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)研。
4.2.1.2各管理處對本管理處員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后,上報(bào)至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進(jìn)行分類。
4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過分類的培訓(xùn)需求調(diào)研匯總表交分別交給安管部、工程部負(fù)責(zé)人,由各職能部門根據(jù)調(diào)研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級培訓(xùn)年度計(jì)劃,制定完成,交綜合管理部校核后報(bào)中心經(jīng)理審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。
4.2.2經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃,由中心綜合管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.2.3綜管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的'授課工作;綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。
4.2.4每月根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容,由各職能部門出試卷進(jìn)行考核,驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。
4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓(xùn)的具體時(shí)間和地點(diǎn),并下發(fā)給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準(zhǔn)備工作,要求各管理處安排接受培訓(xùn)的人員及時(shí)參加。
4.2.6接受培訓(xùn)工作將與員工的工作績效相掛鉤,無故不參加培訓(xùn),每次將給予1分的績效扣分。因工作等原因不能及時(shí)參加培訓(xùn)的人員需向管理處負(fù)責(zé)人事先請假,并報(bào)中心綜合管理部備案。
4.2.7在培訓(xùn)時(shí)每位參加培訓(xùn)的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓(xùn)結(jié)束后,由授課人收集培訓(xùn)簽到表并填寫培訓(xùn)實(shí)施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對參加人員情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后,將培訓(xùn)實(shí)施記錄和培訓(xùn)簽到表下發(fā)給每個(gè)管理處進(jìn)行登記。
4.2.8中心各管理處負(fù)責(zé)三級培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理,各管理處每月根據(jù)品質(zhì)培訓(xùn)部下發(fā)的本管理處員工的培訓(xùn)簽到表做好三級培訓(xùn)檔案的編制工作。
4.2.9對因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的培訓(xùn)工作的員工,將由各管理處根據(jù)培訓(xùn)教材完成員工的培訓(xùn)工作,可采用由參加培訓(xùn)的領(lǐng)班等人員給予培訓(xùn)的方式開展培訓(xùn)工作。中心綜合管理部將予以檢查。
4.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
4.3.1轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.2轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.3轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.4轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.5培訓(xùn)內(nèi)容
g)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊等);
h)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;
i)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
j)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
k)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
l)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.3.6經(jīng)過培訓(xùn)后,均需進(jìn)行上崗考核,由各職能部門安排進(jìn)行考核,綜合管理部將進(jìn)行檢查,考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓(xùn)合格證,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.4返訓(xùn)
4.4.1對連續(xù)三次考核績效扣分較多的人員進(jìn)行返訓(xùn)。返訓(xùn)由中心各職能部門對口負(fù)責(zé),執(zhí)行新員工入職培訓(xùn)程序。
4.4.2如返訓(xùn)不合格,由綜管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理辭退手續(xù)。
5培訓(xùn)方式及培訓(xùn)記錄
5.1培訓(xùn)方式:
a)講座:針對實(shí)際需求組織集中授課;
b)崗位練兵(操練):干什么、學(xué)什么、練什么
c)示范:現(xiàn)場演示,面對面、手把手傳授
d)師傅帶徒弟
e)外部培訓(xùn)或代培:
5.2培訓(xùn)可采用培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、會(huì)議記錄、日講評記錄、合格證書等適宜的方式記錄
5.2.1管理處根據(jù)培訓(xùn)簽到表,應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》、《個(gè)人培訓(xùn)檔案》記錄培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、考核成績等信息,歸檔保存。培訓(xùn)記錄可作為員工績效評價(jià)、獎(jiǎng)罰的依據(jù)。
>5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計(jì)劃外培訓(xùn),應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》,經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后,由相關(guān)職能部門組織實(shí)施。
6培訓(xùn)的考核評價(jià)
6.1對接受培訓(xùn)的員工的評價(jià)可通過理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷、績效評估等適宜的方式進(jìn)行。
6.2每月對中心組織開展的培訓(xùn)課程應(yīng)選擇一堂課程進(jìn)行評價(jià),由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評估表》,并進(jìn)行分析評價(jià)。對管理處每月開展的培訓(xùn),管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評估表》,并進(jìn)行分析評價(jià)。
6.3綜合管理部、各管理處應(yīng)根據(jù)對員工培訓(xùn)效果的評價(jià)結(jié)果,識(shí)別是否需要進(jìn)一步的培訓(xùn)。根據(jù)對學(xué)員對培訓(xùn)課程的效果評價(jià),確定是否需要改進(jìn)培訓(xùn)方法,以獲得更好的效果。
6.4培訓(xùn)效果不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)時(shí),綜合管理部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析,并采取必要的改進(jìn)措施。
制度與流程3
一、目的
加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語和定義
1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活
動(dòng)中所直接形成的對企業(yè)有保存價(jià)值的`各種文字、圖表、賬冊、憑證、報(bào)表、電腦
盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動(dòng)。
四、職責(zé)
1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識(shí)。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動(dòng)時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
制度與流程4
一、退貨管理流程
銷售部門按獲客戶所傳達(dá)的銷貨退回信息時(shí)，應(yīng)盡快地將銷貨退回的信息通知質(zhì)量部門和市場部門，并主動(dòng)會(huì)同質(zhì)量部門人員確認(rèn)退貨原因�？蛻敉素浽蛎黠@為公司責(zé)任（例如：料號不符、包裝損壞、產(chǎn)品質(zhì)量不良等）時(shí)，應(yīng)迅速根據(jù)退貨資料及初步確認(rèn)結(jié)果受理退貨，不得壓件不處理。
若銷貨退回之責(zé)任不客戶時(shí)，則銷售及質(zhì)量管理部門人員應(yīng)向客戶說明判定之依據(jù)、原委、及處理方式。如果客戶接受，則請客戶取消退貨要求，并將客戶退貨相關(guān)資料由質(zhì)量管理部門儲(chǔ)存管理。如果客戶仍堅(jiān)持退貨時(shí)，銷售、質(zhì)量管理部門人員須委婉向客戶說明，如果客戶無法接受時(shí)，再會(huì)同市場部門做進(jìn)一步協(xié)商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶關(guān)系”為處理原則處理。
1．銷售部門應(yīng)主動(dòng)告知客戶有關(guān)銷貨退回的受理相關(guān)資料，并主動(dòng)協(xié)助客戶將貨品銷售部門。
2．退回的貨品需經(jīng)由銷售部門初步核對數(shù)量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。
3．客戶退貨的不良品退回倉庫時(shí)，物管部門應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量是否與“退貨退回單”標(biāo)示相符，并將退貨的不良品以“拒收標(biāo)簽”標(biāo)示后，隔離存放，并通知質(zhì)量管理部門確認(rèn)退貨品的品質(zhì)問題。
4．若該批退貨品經(jīng)銷售部門與客戶協(xié)商補(bǔ)貨時(shí)，則會(huì)同相關(guān)部門迅速擬定補(bǔ)交貨計(jì)劃，以提供相同號料、數(shù)量的良品給客戶，避免造成客戶停線，而影響客戶利益。
5．如果客戶有及時(shí)生產(chǎn)的迫切需求時(shí)，銷售部門得依據(jù)客戶的.書面要求或電話記錄主管同意后，由物管部門安排良品更換，不得私下?lián)Q貨。
6、質(zhì)量管理部門確認(rèn)銷貨退回品的品質(zhì)狀況后應(yīng)通知物管部門，安排責(zé)任部門進(jìn)行重工、挑選、降級使用或報(bào)廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。
7．責(zé)任部門應(yīng)確實(shí)進(jìn)行返工或挑選以確保不良品不會(huì)再流入客戶生產(chǎn)線上，并于重新加工、挑選后向質(zhì)量管理部門申請庫存重驗(yàn)。
8．質(zhì)量管理部門需依據(jù)了出貨“抽樣計(jì)劃”嚴(yán)加檢驗(yàn)方式重驗(yàn)其品質(zhì)，如為合格產(chǎn)品可經(jīng)由合格標(biāo)示后重新安排到良品倉庫內(nèi)儲(chǔ)存，并視客戶需求再出貨，凡未經(jīng)質(zhì)量管理部門確認(rèn)的物品一律不得出貨。
9．銷貨退回的款及登記管理由財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)）部門依據(jù)銷貨退貨回單辦理扣款作業(yè)。
10．質(zhì)量管理部門應(yīng)繼續(xù)追蹤銷貨退回之處理及成效，并將追查結(jié)果予以記錄。
質(zhì)量管理部門應(yīng)回饋客戶報(bào)怨銷貨退回處理狀況給工程標(biāo)準(zhǔn)處及相關(guān)部門存查，作為改善及查核參考。
二、商品退貨的清點(diǎn)
接到客戶退貨，首先有必要去查點(diǎn)數(shù)量與品質(zhì)，確認(rèn)所退貨的種類、項(xiàng)目、名稱是否與客房發(fā)貨單記載相同。
首先，數(shù)量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實(shí)際上而言，數(shù)量相差24位之多。
其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態(tài)。有時(shí)，因是“不良品”而遭退貨，廠商受理退貨后就要加以維修。
清點(diǎn)后，倉庫的庫存量要迅速加以修正調(diào)整，而且要盡快制作退貨受理報(bào)告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應(yīng)收帳款的基礎(chǔ)資料。此程序若不及時(shí)實(shí)施，“應(yīng)收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會(huì)正確，造成財(cái)務(wù)困擾。
三、商品退貨的會(huì)計(jì)處理
當(dāng)客戶將商品退貨時(shí)，企業(yè)內(nèi)部必須有一套管理流程，運(yùn)用表格式管理制度，以多聯(lián)式“驗(yàn)收單”在各部門流動(dòng)，對客房所退的商品加以控制，并在帳款式上加以調(diào)整。牽涉到部門，分別有“商品驗(yàn)收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應(yīng)收帳款明細(xì)帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少，部門不多，可將上述“部門”工作加以歸納到相關(guān)部門的工作職責(zé)上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：
1．客戶退回貨品后，送至驗(yàn)收部門。驗(yàn)收部門驗(yàn)收完畢后，填制驗(yàn)收單二聯(lián)，第一聯(lián)送交信用部門核準(zhǔn)銷貨退加，第二聯(lián)依驗(yàn)收單號碼順序存檔。
2．信用部門收到驗(yàn)收單后，依驗(yàn)收部門的報(bào)告核準(zhǔn)貨退，并在驗(yàn)收單上簽名核準(zhǔn)，以示負(fù)責(zé)；同時(shí)將核準(zhǔn)后的驗(yàn)收單送至開單部門。
3．開單部門接到信用部門轉(zhuǎn)來的驗(yàn)收單后，編制貸項(xiàng)通知單一式三份，第一聯(lián)連同核后驗(yàn)收單，送至應(yīng)收帳款式明細(xì)帳、貸記應(yīng)收帳款。第二聯(lián)通知客戶銷貨退回已核準(zhǔn)并帳。第三聯(lián)依貨項(xiàng)通知單號碼順序存檔。
4．會(huì)計(jì)部門收到開單部轉(zhuǎn)來的貸項(xiàng)通知單第一聯(lián)，驗(yàn)收核單后，核對其正確無誤后，于“應(yīng)收帳款明細(xì)帳”貨入客戶明細(xì)，并將貨項(xiàng)通知單及核準(zhǔn)后驗(yàn)收單存檔。
5．每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項(xiàng)通知單，核工業(yè)對其編號順序后，加總一筆后入總分類帳。
四、如何管理經(jīng)銷商的理賠退返
對于發(fā)生批量質(zhì)量問題產(chǎn)品，一般公司要退換貨，具體程序下：
1．銷售人員在執(zhí)行銷售合同過程中，統(tǒng)一給予經(jīng)銷商某一項(xiàng)額度的理賠費(fèi)用（或補(bǔ)償金）。
2．分公司（經(jīng)營部、辦事處）對經(jīng)銷商退返故障作修復(fù)處理，修復(fù)后返還經(jīng)銷商，原則上不予更換、不予退貨。
3．分公司（經(jīng)營部、辦事處）按到經(jīng)銷商退返故障貨品后，組織服務(wù)人員立即對其進(jìn)行開箱檢驗(yàn)，并非“接收清單”上詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。分公司（經(jīng)營部、辦事處）與經(jīng)銷商代表在“接收清單”上簽字確認(rèn)后，由經(jīng)銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯(lián)的提貨憑借。
4．對保修期內(nèi)故障貨品予以免費(fèi)維修，不收維修費(fèi)和故障無件費(fèi)；三提保修期外的故障貨品，按公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收取維修費(fèi)和元件費(fèi)用；所有非生產(chǎn)質(zhì)量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失、，材料、配件補(bǔ)充費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)。
5．故障修復(fù)后，經(jīng)銷商“接收清單”保管聯(lián)擔(dān)加商品，經(jīng)銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。
6．經(jīng)銷商提回商品時(shí)，分公司（經(jīng)營部、辦事處）須計(jì)算出經(jīng)銷商應(yīng)付修理費(fèi)用，并列出清單，由經(jīng)銷商支付費(fèi)用。
7．銷售部會(huì)同市場部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部門審批，經(jīng)有效審批人簽名和財(cái)務(wù)核實(shí)退換貨商品、價(jià)格，回復(fù)有關(guān)部門執(zhí)行。
8．倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”，按規(guī)定填寫貨物驗(yàn)收入庫手續(xù)，同時(shí)填寫“商品退換貨申請表”。
9．凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，分公司（經(jīng)營部、辦事處）擅自辦理退貨手續(xù)者，按退貨金額的50%扣罰地區(qū)財(cái)務(wù)人員，10%扣罰分公司經(jīng)理（經(jīng)營部、辦事處主任）。
制度與流程5
1、掌握室內(nèi)，外均不得帶電作業(yè)，檢修機(jī)電設(shè)備必需辦理停電手續(xù)。但在特別狀況下，經(jīng)廠主管電氣負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)，且有平安措施者例外。
2、凡掌握室停送電或需登高作業(yè)時(shí)，應(yīng)一人操作一人監(jiān)護(hù)。
3、集控室電氣開關(guān)、按鈕操作挨次：
�。�1）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)前，應(yīng)先送集控總電源、plc電源、模擬屏電源、工控機(jī)電源。
�。�2）在設(shè)備運(yùn)行過程中，不得隨便切換上述電源。
（3）原煤系統(tǒng)運(yùn)行方式開關(guān)有就地掌握位置、停止位置、試驗(yàn)位置、集中掌握位置四個(gè)擋位。若選擇就地掌握位置時(shí)，則被選擇的設(shè)備只能用現(xiàn)場的信控箱進(jìn)行啟動(dòng)或停止設(shè)備；在停止位置時(shí)，其余檔位都不能選定；在試驗(yàn)位置時(shí)，只能調(diào)試程序用；在集中掌握時(shí)，應(yīng)用“原煤工藝選擇開關(guān)”選擇三個(gè)工藝流程，即有：流程一工藝、流程二工藝、返煤系統(tǒng)工藝三檔位置。
�。�4）水洗系統(tǒng)運(yùn)行方式開關(guān)有：就地位置、停止位置、試驗(yàn)位置、集中掌握四個(gè)檔位，分別對應(yīng)“水洗部分設(shè)備”相應(yīng)功能。
�。�5）操作臺(tái)上設(shè)系統(tǒng)緊急停止按鈕，在發(fā)生嚴(yán)峻事故用此按鈕時(shí)，已運(yùn)行系統(tǒng)將不按正常停車時(shí)間進(jìn)行逐步停車。
4、微機(jī)操作管理
�。�1）掌握室操作人員使用微機(jī)操作設(shè)備運(yùn)行時(shí)，需輸入正確的`密碼。除廠主管電氣技術(shù)員外，任何人不得擅自更改密碼。如微機(jī)因人為緣由造成故障，當(dāng)班掌握室操作人員負(fù)全部責(zé)任。
�。�2）嚴(yán)禁任意修改、刪除微機(jī)本身所帶的文件和格式化硬盤。
�。�3）不得自備軟盤和光盤裝入工控機(jī)進(jìn)行操作，以免使微機(jī)被感染病毒。
（4）在系統(tǒng)運(yùn)行中，應(yīng)將微機(jī)切入“工藝操作界面”，同時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。
�。�5）嚴(yán)禁掌握室工作人員在系統(tǒng)運(yùn)行中，使用微機(jī)玩“嬉戲”。
�。�6）嚴(yán)禁任何人把與本系統(tǒng)軟件無關(guān)的個(gè)人資料存盤。
5、啟動(dòng)預(yù)報(bào)鈴聲預(yù)定
（1）啟動(dòng)流程一、流程二設(shè)備前，預(yù)報(bào)鈴聲連續(xù)發(fā)聲至給煤機(jī)起來后停止。
�。�2）水洗系統(tǒng)啟動(dòng)前，預(yù)報(bào)鈴聲響2秒斷2秒，持續(xù)30秒。
（3）返煤系統(tǒng)啟動(dòng)前，鈴聲響3秒斷3秒，持續(xù)30秒。
（4）當(dāng)兩條或兩條以上工藝系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)，共用設(shè)備處預(yù)報(bào)鈴聲只預(yù)報(bào)一次。
6、掌握室操作人員在系統(tǒng)運(yùn)行前，應(yīng)具體檢查模擬屏上的轉(zhuǎn)換開關(guān)、按鈕等位置是否正常，如位置不對或有特別時(shí)，必需馬上進(jìn)行調(diào)整處理。
7、當(dāng)井樓煤倉有煤時(shí)，應(yīng)盡快開車。
8、在系統(tǒng)運(yùn)行前后或運(yùn)行中，假如發(fā)覺有問題時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與有關(guān)人
制度與流程6
為保障住宅區(qū)房屋的構(gòu)造安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建立部令（第110號）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理》的，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報(bào)程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報(bào)，填寫《住宅裝修申請表》，如實(shí)填報(bào)裝修工程、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊(duì)伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理效勞協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合效勞費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗(yàn)收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；假設(shè)有上述問題，從押金中扣除賠償費(fèi)用和罰款，多退少補(bǔ)；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗(yàn)收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理效勞費(fèi)，包括施工隊(duì)伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時(shí)必須繳清所有費(fèi)用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的.柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準(zhǔn)用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺(tái)、平臺(tái)或改變陽臺(tái)、平臺(tái)的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調(diào)室外分體機(jī)必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時(shí)必須由專業(yè)人員進(jìn)展操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進(jìn)展粉刷；
6、不隨意改動(dòng)有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，并留好檢測口；
7、制止改動(dòng)煤氣管道，假設(shè)確需改動(dòng)必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負(fù)責(zé)改動(dòng)；
三、裝修施工管理：
1、裝修時(shí)間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時(shí)間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準(zhǔn)前方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時(shí)的清運(yùn)，按物業(yè)公司指定的位置和時(shí)間進(jìn)展堆放、清運(yùn)。
3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進(jìn)展裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、委托書或相關(guān)書面證明；
四、違章裝修處分：
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展罰款。 以上幾種處分可同時(shí)進(jìn)展。
五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
制度與流程7
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價(jià)位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。
二、請購單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達(dá)采購計(jì)劃。
三、比價(jià)，議價(jià)
1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2·對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3·收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；
4·重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5·每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進(jìn)行詢價(jià)，并做一份比價(jià)表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財(cái)務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。
五、交期跟進(jìn)
1·采購下單后24小時(shí)內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個(gè)準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間），并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗(yàn)收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號。發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的，需要提前向財(cái)務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享！
六、驗(yàn)收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運(yùn)
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的`樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時(shí)和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財(cái)務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財(cái)務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時(shí)需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時(shí)，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時(shí)通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時(shí)告知采購人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實(shí)退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財(cái)務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交給采購人員。
制度與流程8
財(cái)務(wù)報(bào)銷流程制度
１．總則
１．１ 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
�。玻杀举M(fèi)用的核算管理及報(bào)銷流程
２．１本公司按照資金實(shí)際支出的方法計(jì)算成本。
２．２成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。公司制定合
理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度，本公司的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算。
�。玻秤嘘P(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度
２．３．１ 現(xiàn)金借款簽批流程：
借款人填寫《借支單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續(xù)領(lǐng)取現(xiàn)金。
�。玻常� 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
�。玻常玻� 借款人根據(jù)事項(xiàng)填寫《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現(xiàn)金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門主管審核簽字同意后，報(bào)請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續(xù)。
２．３．２．２借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應(yīng)是因工作需要的工作經(jīng)費(fèi)，
而非個(gè)人私事。一切個(gè)人私事均不可作為借款的'理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。玻� 費(fèi)用報(bào)銷
費(fèi)用是指各職能部門發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)等日常費(fèi)用支出。其
中差旅費(fèi)、餐費(fèi)等臨時(shí)性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫借支單，寫明時(shí)間、地點(diǎn)、申請金額、用途，按程序?qū)徟蠼杩�。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報(bào)銷清帳，在１０天內(nèi)不報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從借款人員的稅后工資中扣回。
２．４．１ 日常費(fèi)用簽批流程：
按公司規(guī)定發(fā)生日常費(fèi)用支出，取得合規(guī)的正式發(fā)票→報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》將發(fā)票及
其他應(yīng)備資料粘貼于后→驗(yàn)證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納處辦理報(bào)銷手續(xù)、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷，超期１０日逾期報(bào)銷的按報(bào)銷總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
�。玻矗� 出差費(fèi)用簽批流程
出差人員依據(jù)實(shí)際出差情況如實(shí)填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷單》將發(fā)票及其他應(yīng)備收據(jù)貼于其后→
部門主管審核簽字→交財(cái)務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報(bào)銷手續(xù)→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費(fèi)、車票等均應(yīng)為正式發(fā)票。一般收據(jù)或手寫憑據(jù)一律不予報(bào)銷）。
２．５ 私車公用費(fèi)用補(bǔ)貼簽批流程
私車車主憑辦公室等部門匯總的當(dāng)月《私車公用里程表》，依據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫費(fèi)用報(bào)銷單填
寫《私車公用里程表》公里數(shù)→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)→領(lǐng)款人簽字
�。玻� 審批權(quán)責(zé)規(guī)定：
�。玻叮眻�(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，后附發(fā)票、費(fèi)用說明資料等，并由同行知情人簽字驗(yàn)證。 ２．６．２ 部門主管負(fù)責(zé)審批，審核相關(guān)內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。
２．６．３ 財(cái)務(wù)人員審核數(shù)量、單價(jià)、金額及日期，出差費(fèi)用需審核出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等費(fèi)用發(fā)生
需有驗(yàn)證手續(xù)。后交出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)審批手續(xù)；出納仔細(xì)審核單據(jù)填寫規(guī)范性、合法性及金額的準(zhǔn)確性。并報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
�。玻叮� 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負(fù)責(zé)辦理后續(xù)付款手續(xù)，并按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰領(lǐng)款誰簽字。 附：圖 （財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖）
�。常�(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖
制度與流程9
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的`基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
制度與流程10
1、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。
（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。
11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）會(huì)計(jì)職責(zé)
1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（四）出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
（一）現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；
3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。超過還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
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1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
3、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。
4、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。
5、財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號順序使用，對簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
6、應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。
7、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
8、所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。如果董事長不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見；
9、往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須董事長批準(zhǔn)；
10、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；
11、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
12、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>
13、報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5—10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理；
14、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由；
15、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
�。ㄒ唬└鞑块T對發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字；
�。ǘ┎粶�(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的。開票人按規(guī)定用途使用；
�。ㄈ┌l(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯(cuò)號等問題，應(yīng)整本退回；
�。ㄋ模┨铋_發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完整，包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢"字樣；
�。ㄎ澹﹪�(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
�。╅_具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
�。ㄆ撸┦褂冒l(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理；
�。ò耍┤缫虬l(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
�。ㄒ唬﹫�(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
�。ǘ┨顚憟�(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
（三）報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。
（四）差旅費(fèi)報(bào)銷
1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數(shù)、時(shí)間、所需資金，按規(guī)定程序報(bào)批后憑出差申請單填寫借款單報(bào)批后到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)，原則上之前出差借款沒報(bào)銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見方可報(bào)銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單上需同行人員簽名確認(rèn)；
4、出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后附出差申請單及原始報(bào)銷憑證，按程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見行政相關(guān)規(guī)定。
（五）電話費(fèi)的報(bào)銷
1、普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助見行政相關(guān)規(guī)定；
2、固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
�。┙煌ㄙM(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車，報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費(fèi)補(bǔ)貼見行政相關(guān)規(guī)定。
�。ㄆ撸┺k公費(fèi)及辦公用品、低值易耗品等報(bào)銷
由行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程（月結(jié)另議）或是不借款先采購后報(bào)銷付款給供應(yīng)商。
�。ò耍┱写M(fèi)報(bào)銷
1、公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2、部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請單"，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。
�。ň牛┙逃�(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷
1、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3、費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
4、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好）；
5、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；
6、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
7、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；
8、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
9、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；
10、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單；
11、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；
12、在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
13、以下情況不予報(bào)銷：違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成的損失浪費(fèi)，其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
14、送貨人員在為客戶送完貨驗(yàn)收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。
15、原則上現(xiàn)金支付必須由財(cái)務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
16、出納應(yīng)在收款后第一時(shí)間知會(huì)會(huì)計(jì)，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。
17、會(huì)計(jì)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預(yù)處理方式等。
18、對于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會(huì)計(jì)建立應(yīng)收賬款管理臺(tái)帳，列出明細(xì)，月結(jié)時(shí)間之前一周由會(huì)計(jì)向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會(huì)計(jì)向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。
19、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進(jìn)行現(xiàn)款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
①有關(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財(cái)務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對于未收到款項(xiàng)的白單在回到公司后及時(shí)返還給財(cái)務(wù)，并作出還單登記；對于已收到的款項(xiàng)，收款人要憑有出納蓋章確認(rèn)的《現(xiàn)金繳款單》到財(cái)務(wù)處進(jìn)行銷單手續(xù)。
�、谟嘘P(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，不得私自坐支公款。
③如所收款項(xiàng)屬打折收取的`，必須經(jīng)得董事長簽名認(rèn)可，否則財(cái)務(wù)部將按單據(jù)的實(shí)際金額向收款人收繳。
在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結(jié)時(shí)間時(shí)，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)貨款催欠工作移交給該項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。
1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報(bào)價(jià)單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸資料、進(jìn)銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場行情、月原物料采購計(jì)劃、外欠貨款及資金需求計(jì)劃給董事長（部門負(fù)責(zé)人）。
3、一批原物料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財(cái)會(huì)部作為付款憑證。付款憑證有：采購申請單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票；
�。�1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。
�。�2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查，供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交董事長。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
（4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
4、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財(cái)務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。
5、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議（合同）與財(cái)務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，按財(cái)務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會(huì)計(jì)審核請款手續(xù)。
6、對于頻繁業(yè)務(wù)往來或超過一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進(jìn)行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行。
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1、公司人員工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎(jiǎng)金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財(cái)務(wù)部審核發(fā)放。
2、需交納的各項(xiàng)稅，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，董事長批準(zhǔn)后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、、總經(jīng)理、董事長按管理預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制批準(zhǔn)。
4、所有付款憑證必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（或被授權(quán)人）簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進(jìn)行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報(bào)銷時(shí)，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財(cái)務(wù)人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認(rèn)真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號、訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財(cái)務(wù)人員不予受理。
7、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
8、會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
9、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
會(huì)計(jì)憑證類：
�。�1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。
�。�2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年。
會(huì)計(jì)帳簿類：
�。�1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
（2）明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年；
（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會(huì)計(jì)報(bào)表類：
（1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表（包括文字分析）3年；
（2）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）5年；
�。�3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）永久。
其他類：
�。�1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
�。�2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年；
�。�3）主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久。
制度與流程11
一、維修電工崗位職責(zé)
(1)嚴(yán)格遵守公司員工守則和各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，除完成日常維修任務(wù)外，有計(jì)劃地承擔(dān)其他工程任務(wù)。
(2)努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練地掌握小區(qū)電氣設(shè)備的原理及實(shí)際操作與維修。
(3)制訂所管轄設(shè)備的檢修計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)按量地完成，并填好記錄表格。
(4)積極協(xié)調(diào)配電工的工作，出現(xiàn)事故時(shí)無條件地迅速返回機(jī)房，聽從值班長的指揮。
(5)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理制度，做好日夜班的交xxx工作。
(6)xxx時(shí)發(fā)生故障，上一班必須協(xié)同下一班排除故障后才能下班，配電設(shè)備發(fā)生事故時(shí)不得離崗。
(7)請假、補(bǔ)休需在一天前報(bào)告主管，并由主管安排合適的替班人。
(8)每月進(jìn)行一次分管設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。
(9)搞好班內(nèi)外清潔工作。
二、管鉗工崗位職責(zé)
其主要工作任務(wù)是：負(fù)責(zé)冷熱供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行管理和維修保養(yǎng)；負(fù)責(zé)污水處理系統(tǒng)運(yùn)行管理和維修保養(yǎng)；負(fù)責(zé)消防門、自動(dòng)門、窗簾及機(jī)械五金構(gòu)件的維修保養(yǎng)，其主要職責(zé)是：
(1)熟悉給排水系統(tǒng)(各種水泵、管道、閥門、控制設(shè)施)和各種機(jī)械設(shè)備、供氣供水設(shè)備的情況，掌握操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)，按要求正確使用。
(2)負(fù)責(zé)污水處理池的日常清潔，及時(shí)排除常見的故障，保證系統(tǒng)處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。
(3)當(dāng)班期間及時(shí)巡視檢查上下系統(tǒng)設(shè)備和其他設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，并做好巡檢記錄。
(4)及時(shí)進(jìn)行設(shè)備的維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)要及時(shí)，質(zhì)量要保證，記錄要完整并存檔保管。
(5)做好應(yīng)急(漏氣、漏水、污水外溢等)搶修工作，接到應(yīng)急報(bào)告迅速奔赴現(xiàn)場，及時(shí)進(jìn)行搶修，重大泄漏應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)和工程師的指導(dǎo)下進(jìn)行。
(6)積極配合其他工種工作，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
(7)積極參加業(yè)余學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
三、電梯組職責(zé)
(1)電梯組負(fù)責(zé)范圍：
�、儇�(fù)責(zé)小區(qū)所有電梯運(yùn)行的管理。
�、谪�(fù)責(zé)小區(qū)電梯及附屬設(shè)備維修保養(yǎng)和故障檢修工作。
�、圬�(fù)責(zé)各電梯轎廂外、井道及井道底、各梯整流器、控制柜、電抗器的清潔。
�、茇�(fù)責(zé)各電梯的照明及內(nèi)選外呼的巡查和修理。
(2)電梯工的職責(zé)：
電梯工是負(fù)責(zé)電梯運(yùn)行保養(yǎng)的專業(yè)工種，應(yīng)由具備電器和機(jī)械技能基礎(chǔ)的員工經(jīng)過電梯專業(yè)培訓(xùn)后方能擔(dān)任。其主要職責(zé)是：
�、偈煜る娞莸男阅堋�(gòu)造和使用方法，每天按要求準(zhǔn)時(shí)開啟和關(guān)閉電梯，確保電梯正常運(yùn)行。
②配合電梯專業(yè)公司完成周、月和年度的電梯保養(yǎng)任務(wù)，并檢查保養(yǎng)質(zhì)量，經(jīng)確認(rèn)后將記錄存檔保管。
�、奂皶r(shí)處理應(yīng)急停機(jī)故障，接到應(yīng)急故障后應(yīng)迅速奔赴現(xiàn)場，先將電梯中被困客人救出，然后排除電梯故障。
④做好電梯、電梯間和電梯機(jī)房的清潔工作，做到無污跡、無灰塵、無垃圾。
�、莘e極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
�、薷愫酶鞴しN的配合，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
四、高壓運(yùn)行工崗位職責(zé)
(1)嚴(yán)格遵守公司員工守則和各項(xiàng)規(guī)章制度。
(2)努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練地掌握所轄小區(qū)內(nèi)的供電方式狀態(tài)、線路走向及所管轄設(shè)備的原理、技術(shù)性能及實(shí)際操作。
(3)努力做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，做好防范小動(dòng)物工作，確保安全運(yùn)行。
(4)堅(jiān)守崗位，定期巡視電器設(shè)備及水泵房，密切監(jiān)視各儀表的工作情況。正確抄錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)并填好報(bào)表。
(5)對來人來電報(bào)修及時(shí)登記。
(6)值班長負(fù)責(zé)安排電工日常維修工作。
(7)負(fù)責(zé)與供電局的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并做好登記。
(8)發(fā)生事故時(shí)，值班人員應(yīng)保持冷靜頭腦，按照操作規(guī)程及時(shí)排除故障。
(9)事故未排除不進(jìn)行交xxx，應(yīng)上下兩班協(xié)同工作，一般性設(shè)備故障應(yīng)交代清楚并做好記錄。
(10)請假、補(bǔ)休需在一天前報(bào)告主管(工程師)，并由主管安排合適的替班人。
(11)按規(guī)定的'時(shí)間做好值班室內(nèi)外清潔工作。
五、維修技工崗位職責(zé)
(l)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位，服從領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)度和工作安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成任務(wù)，不擅自離崗和串崗。
(2)遵守員工守則和本部各項(xiàng)規(guī)章制度、操作技術(shù)規(guī)程，努力學(xué)習(xí)，不斷提高思想素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平。
(3)對業(yè)主彬彬有禮，堅(jiān)持業(yè)主第一，恪守“客人都是對的”服務(wù)信條，把“理”讓給客人。以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為公司爭取榮譽(yù)，創(chuàng)造財(cái)富。
(4)發(fā)揚(yáng)主人翁精神，開動(dòng)腦筋，大膽提出合理化建議，為公司多作貢獻(xiàn)。
六、工程部文員崗位職責(zé)：
(1)完成部門主管交送的各項(xiàng)事務(wù)，對公司的通知、文件要做到及時(shí)上傳下達(dá)。
(2)負(fù)責(zé)有關(guān)資料、文件的收發(fā)和分類歸檔，準(zhǔn)確無誤地填制各種報(bào)表和表格。
(3)負(fù)責(zé)工程部每月員工出勤的查核、匯總上報(bào)。
(4)說話和氣、熱情，禮貌接待內(nèi)外來訪人員。
(5)傳達(dá)主管有關(guān)工作安排，并將落實(shí)情況及時(shí)匯報(bào)。
(6)熟悉了解部內(nèi)人員的家庭情況。
(7)參加會(huì)議，并做好會(huì)議記錄、整理工作。
(8)負(fù)責(zé)收集、整理、復(fù)英描繪、完善動(dòng)力工程系統(tǒng)的完工圖紙及改造工程圖紙和動(dòng)力設(shè)備的使用說明書，分類歸檔，做到隨時(shí)可提供查閱。
(9)每月負(fù)責(zé)把各系統(tǒng)的設(shè)備檔案有關(guān)故障情況、維修項(xiàng)目、更換零件或更新等內(nèi)容填入部門的設(shè)備檔案書。
(10)負(fù)責(zé)動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、動(dòng)力物資、人力消耗統(tǒng)計(jì)。
制度與流程12
一、目的
為了規(guī)范銷售合同簽訂、加強(qiáng)銷售合同管理、合理規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協(xié)議和代儲(chǔ)代銷協(xié)議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項(xiàng)事項(xiàng)的規(guī)范和管理。
三、公司銷售合同格式應(yīng)至少包括但不限于以下內(nèi)容。
1、供需雙方全稱、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2、產(chǎn)品名稱、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)（價(jià)格審批）。
3、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責(zé)任及限制責(zé)任條款
6、違約責(zé)任及賠償條款。
7、具體談判業(yè)務(wù)時(shí)的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經(jīng)理按月檢查客戶經(jīng)理對違約賠償事項(xiàng)的管理情況，并將結(jié)果匯總上報(bào)給主管銷售副總經(jīng)理與總經(jīng)理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經(jīng)理填寫《免簽銷售合同申請單》，報(bào)銷售部經(jīng)理審核，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應(yīng)按“銷售訂單評審流程”中“XX條款”執(zhí)行。
四、職責(zé)與權(quán)限
1、公司采用同一的銷售合同模板，有市場銷售部編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)綜合部備案后發(fā)行使用；
2、銷售部主管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)來自顧客方隊(duì)產(chǎn)品的要求好而技術(shù)指標(biāo)等，并依照銷售合同模板具體擬定銷售合同；
3、銷售部負(fù)責(zé)銷售合同的評審；
4、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代理人負(fù)責(zé)銷售合同的簽署。
五、實(shí)施程序
一）銷售合同的評審與簽訂
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進(jìn)行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求、技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款條件、違約責(zé)任等所有涉及到的要素進(jìn)行全面評價(jià)與審核，旨在降低銷售風(fēng)險(xiǎn)。
1）一般要求的銷售合同（成熟產(chǎn)品）由銷售部主管業(yè)務(wù)員或部經(jīng)理直接進(jìn)行評審；
2）特殊要求的銷售合同（新產(chǎn)品）由銷售部會(huì)同其他相關(guān)部門，包括研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等共同進(jìn)行評審；
3）合同金額巨大或比較關(guān)鍵的銷售合同評審，應(yīng)在總經(jīng)理和其他有關(guān)副總經(jīng)理的主持下進(jìn)行。
4）合同評審中如有異議，應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)商，在不損害公司利益的前提下，力爭達(dá)成一致。
2、合同經(jīng)評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)模板（甲方主持簽訂的合同除外），統(tǒng)一編號，編號方式為：SZ+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復(fù)。
2）簽訂銷售合同時(shí)，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
3）銷售合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
二）銷售合同的.匯總與保管
1、市場銷售部人員負(fù)責(zé)銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺(tái)賬”；
2、銷售合同統(tǒng)一保管，按顧客、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類分冊保管；
3、銷售部負(fù)責(zé)保管3年以內(nèi)和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負(fù)責(zé)保管3年以上且已經(jīng)履行完畢的銷售合同。
三）銷售合同的履行與跟蹤
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負(fù)責(zé)將已簽訂合同/訂單錄入公司A6管理系統(tǒng)中；
2）銷售部人員負(fù)責(zé)確認(rèn)合同/訂單中各項(xiàng)產(chǎn)品的完成方式，比如外購、開發(fā)、生產(chǎn)、外包等等：
�。╝）需要外購的產(chǎn)品，信息傳達(dá)給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產(chǎn)的成品產(chǎn)品，與生產(chǎn)部門勾通并下生產(chǎn)計(jì)劃單到生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)；
�。╟）需要外包的產(chǎn)品，由由市場銷售部人員從檔案室調(diào)出圖紙，交予有資質(zhì)的合格外協(xié)廠家進(jìn)行生產(chǎn)。
3）銷售部人員負(fù)責(zé)銷售合同/訂單中指定產(chǎn)品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
四）銷售合同的變更與解除
1、客戶提出變更、解除合同的要求時(shí)，銷售部經(jīng)理應(yīng)從維護(hù)本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑ＷC公司的合法權(quán)益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應(yīng)按簽訂合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，在雙方協(xié)商達(dá)成一致后，應(yīng)簽訂合同變更或解除協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議只作為原銷售合同的附件，共同使用產(chǎn)生法律效力。
五）銷售合同糾紛的處理
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯(cuò)造成客戶要求變更與解除合同的，應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，以免造成雙方損失擴(kuò)大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時(shí)，應(yīng)與對方積極協(xié)商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時(shí)，必須堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，保障公司合法權(quán)益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時(shí)，及時(shí)上報(bào)，積極主動(dòng)，不互相推諉、指責(zé)。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持保障公司合法權(quán)益不受侵犯的原則。
2）因本公司責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協(xié)商達(dá)不到預(yù)期要求時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁。
六、相關(guān)記錄
1、《銷售合同管理臺(tái)賬》
2、《銷售合同》
七、合同的管理
1、銷售業(yè)務(wù)員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關(guān)檔案屬于公司機(jī)密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機(jī)密文件要求執(zhí)行。
銷售合同管理制度及流程3
第一條、為了加強(qiáng)銷售合同（以下簡稱合同）的規(guī)范管理。
保證合同的嚴(yán)肅性、有效性，規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，減少銷售損失，降低銷售成本，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)法規(guī)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條、總則
1、本制度中的合同是指以銷售本公司產(chǎn)品為標(biāo)的的所有銷售合同。
2、公司所有銷售的產(chǎn)品必須簽訂銷售合同。
3、合同的簽署應(yīng)堅(jiān)持“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，實(shí)現(xiàn)效益最大化”的原則。
4、合同的執(zhí)行實(shí)行營銷業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)制，即每一合同由營銷業(yè)務(wù)員全權(quán)負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產(chǎn)、出庫、運(yùn)輸、交付）以及結(jié)算（包括：票據(jù)的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷售的副總經(jīng)理、經(jīng)理以及公司財(cái)務(wù)部門有責(zé)任指導(dǎo)和監(jiān)督合同的洽談、簽訂、履行和結(jié)算工作，其他有關(guān)人員和部門應(yīng)積極配合營銷業(yè)務(wù)員履行合同。
第三條、合同的洽談
1、合同的洽談工作由營銷業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)完成。
2、營銷業(yè)務(wù)員在洽談合同時(shí)，應(yīng)做到：
�。�1）遵循國家及行業(yè)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。
�。�2）遵循公司產(chǎn)品的種類及質(zhì)量體系。
�。�3）遵循公司對各類產(chǎn)品的定價(jià)原則。
�。�4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
（5）規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)，尤其是合同回款的風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。
第四條、合同的起草
1、營銷業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)合同的起草工作。
2、合同起草應(yīng)遵循以下原則：
�。�1）合同應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)國際貿(mào)易規(guī)則，完整、準(zhǔn)確地表述各項(xiàng)條款。
�。�2）必須從供需雙方的利益出發(fā)，明確合同供需雙方的權(quán)利和義務(wù)。
�。�3）所有合同的合同號應(yīng)按合同編號辦法統(tǒng)一編寫，同時(shí)應(yīng)及時(shí)登記在《銷售合同臺(tái)帳》上。
第五條、合同的評審按公司規(guī)定相關(guān)管理制度執(zhí)行
第六條、合同的簽訂
1、對產(chǎn)品的要求確認(rèn)后，由授權(quán)人代表公司與客戶簽訂合同。
2、合同價(jià)格需符合定價(jià)會(huì)議所定產(chǎn)品出廠價(jià)格。
3、銷售合同章由專人管理，只有當(dāng)合同簽署授權(quán)人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁的，應(yīng)加蓋騎縫章。
第七條、合同的簽訂權(quán)限按公司相關(guān)制度執(zhí)行
第八條、合同的執(zhí)行
1、合同的執(zhí)行工作由營銷業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)：
�。�1）對無現(xiàn)貨的銷售合同，營銷業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按照合同的要求，及時(shí)填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結(jié)合生產(chǎn)情況及時(shí)合理下達(dá)《生產(chǎn)訂單》送達(dá)生產(chǎn)單位備貨。對有現(xiàn)貨的合同物流專員根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及時(shí)填寫《產(chǎn)品發(fā)貨詳情單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后組織安排發(fā)貨。
�。�2）生產(chǎn)單位接到《生產(chǎn)訂單》后，立即根據(jù)要求，保質(zhì)保量地組織生產(chǎn)貨物，并按時(shí)交付。
第九條、合同的修訂
當(dāng)合同的內(nèi)容由于某種原因需要變更時(shí)，合同應(yīng)及時(shí)修改。如有必要，對變更后的內(nèi)容再次進(jìn)行評審。變更后的條款必須經(jīng)過顧客書面認(rèn)可。
第十條、合同的管理及保密
1、營銷業(yè)務(wù)員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內(nèi)容嚴(yán)格保密，違反者將按照公司有關(guān)制度進(jìn)行處罰。
2、除公司財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)往來銀行有權(quán)索取相關(guān)業(yè)務(wù)合同外，其他任何部門取閱合同，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、營銷業(yè)務(wù)員、檔案管理人員平時(shí)應(yīng)注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷售合同每月由檔案管理人員負(fù)責(zé)按合同編號整理歸檔，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證合同的有效性、完整性。
制度與流程13
一、為準(zhǔn)確核算和監(jiān)督公司的成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。本制度適用于全公司員工。
二、本制度將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、項(xiàng)目投資相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等，按照報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。
三、借支管理規(guī)定及借支流程
第一條借款管理規(guī)定
�。ㄒ唬┏霾罱杩睿撼霾钊藛T憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差
返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
�。ǘ┢渌R時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其
他借款原則上不允許跨月借支。
�。ㄈ└黜�(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
�。ㄋ模┩獬鲑忂M(jìn)材料需借支現(xiàn)金5000元以上的填寫《申購單》，填明所購材料名稱、
牌子、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額。
�。ㄎ澹┙杩钿N賬規(guī)定：
1、借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；
2、借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
�。┙杩钗催�者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
�。ㄆ撸┙柚У默F(xiàn)金，要在當(dāng)月月末前，結(jié)清借支。
第二條借款流程
（一）借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一
致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。
�。ǘ�)審批流程：財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批(5000元以上董事長審批）。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
第一部分日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第一條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品
備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的
累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。
第二條費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
（一）報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。
（二）填寫《報(bào)銷單》應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目
認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)
容或事由。
�。ㄈ┌匆�(guī)定的審批程序報(bào)批。
�。ㄈ﹫�(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第三條費(fèi)用報(bào)銷的一般流程
報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人審核簽字→財(cái)務(wù)部
審核簽字→總經(jīng)理審批→到財(cái)務(wù)部出納處報(bào)銷。
第四條差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬I(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：車船費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(需打的、坐飛機(jī)的需請示總經(jīng)
理)；住宿費(fèi)和餐費(fèi)，總經(jīng)理的費(fèi)用按單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他人員限額報(bào)銷，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：
�。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：
1、、參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，如由主辦單位安排的，從主辦單位，沒有的，按上述標(biāo)準(zhǔn)行。
2、上述伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，允許在偏差20%范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)開支的，須請示總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、差旅費(fèi)的報(bào)銷，要在差旅發(fā)生的次月底前回單報(bào)銷，否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。
5、、出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
（三）報(bào)銷流程
1、、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、
行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、、借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的《出差申請表》交財(cái)務(wù)部，按借款管理規(guī)定
辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。
3、返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用
標(biāo)準(zhǔn)填寫《報(bào)銷單》，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第五條辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬┕芾硪�(guī)定:
為了合理控制費(fèi)用支出，此類費(fèi)用由公司行政后勤部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負(fù)責(zé)。
�。ǘ﹫�(bào)銷流程
1、購置申請:公司行政后勤部每月根據(jù)需求及庫存情況合理編制購置預(yù)算，實(shí)際
購置時(shí)填寫《申購單》按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報(bào)批。
2、報(bào)銷程序：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單，按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的`報(bào)
銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。
第六條招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報(bào)銷制度及流程
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1、招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。超出開支
權(quán)限額的開支由招待人自行墊付之后，提交總經(jīng)理審批后方可實(shí)行超額報(bào)銷。
1)、各級管理人員業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支權(quán)限
�、�、總經(jīng)理級以上的業(yè)務(wù)接待費(fèi)按預(yù)算指標(biāo)控制開支；
②、副總經(jīng)理為1000元以下；
�、�、一般工作及業(yè)務(wù)接待用餐每人不得超過50元；
�、堋⒁话愎ぷ骷皹I(yè)務(wù)接待住宿標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)（普通）雙人房。
2)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)簽批權(quán)限：
①、公司開支由總經(jīng)理簽批。
�、凇I(yè)務(wù)接待費(fèi)須在發(fā)生的次月底前回單報(bào)銷，否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。
2、培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3、其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。
（二）報(bào)銷流程：
1、招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、其他費(fèi)用報(bào)銷參照日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程辦理。
第八條工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
�。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
工薪福利等支出包括工資、獎(jiǎng)金、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。ǘ┕ば礁＠Ц读鞒�
1、每月30日前由行政后勤部將本月考勤情況、人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保
險(xiǎn)等信息，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；
2、年度獎(jiǎng)金：財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批后的獎(jiǎng)金分配方案進(jìn)行編制工資表；
3、按工薪審批程序?qū)徟?/p>
4、每月10日前由財(cái)務(wù)部通過現(xiàn)金形式支付工資；員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并與現(xiàn)金進(jìn)行核實(shí)
�。ㄈ┡R時(shí)工資支付流程同工資支付流程
（四）社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：
1、由行政后勤部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財(cái)務(wù)處理；
2、社會(huì)保險(xiǎn)金由行政后勤部協(xié)助財(cái)務(wù)部辦理銀行托收手續(xù)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
�。ㄎ澹┢渌＠M(fèi)支出由公司經(jīng)辦人按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)
核→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
第二部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第一條專項(xiàng)支出主要包括固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)
費(fèi)用等。
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)購置和對外投資權(quán)限
1、支付金額5000元以下（含5000元）的固定資產(chǎn)（含設(shè)備、固定資產(chǎn)大修理，下同）
購置，由總經(jīng)理審批；
2、支付金額5000元～10萬元（含10萬元）的固定資產(chǎn)投資，由董事長審批；
3、支付金額10萬元以上的固定資產(chǎn)投資，由公司董事會(huì)決議。
第二條固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
（一）填寫購置申請：按公司相關(guān)規(guī)定填寫《申購單》并報(bào)批。
（二）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：批準(zhǔn)生效的購置申請。
�。ㄈ┙Y(jié)賬報(bào)銷：
1、資產(chǎn)驗(yàn)收無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字）；
2、按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>
3、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以現(xiàn)金形式付款；
4、若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第三條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程
（一）費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、
公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
�。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)
告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。
�。ㄈ┴�(cái)務(wù)報(bào)銷流程
1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。
2、簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。
3、付款流程：
1)、由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）；
2)、按審批程序?qū)徟贺?cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)理審批；
3)、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款；
4)、若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第三部分其他相關(guān)規(guī)定
第一條關(guān)于預(yù)付款及定金、應(yīng)付賬款的支付
1、預(yù)付款的支付，須由經(jīng)辦人書面提出，公司總經(jīng)理審批。預(yù)付的金額不得超出合同規(guī)定的金額。財(cái)務(wù)部要與合同核對后，方可支付。
2、應(yīng)付賬款的支付，由經(jīng)辦部門（合同）負(fù)責(zé)人提出付款申請，并提供發(fā)票或材料對賬清單，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，方可支付。
第二條關(guān)于支付憑證要有效和規(guī)范
（一）、報(bào)銷的原始憑證必須字跡清楚、數(shù)字準(zhǔn)確，金額數(shù)字不得涂改，其他內(nèi)容修改
要有開具方在更正處蓋章確認(rèn)。
（二)報(bào)銷憑證的抬頭(單位名稱）必須與支付款單位一致，收款單位與憑證加具的收
款單位印章一致。
�。ㄈ┎盥觅M(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷，須填制《報(bào)銷單》。
�。ㄋ模┪镔Y購進(jìn)的單據(jù)必須是發(fā)票，并附送貨單或驗(yàn)收單。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)部收取的發(fā)票必須是財(cái)政部門監(jiān)制的收款收據(jù)。
第四部分報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定
第一條為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷
時(shí)間具體安排如下：
（一）、財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周五為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。
�。ǘ⒔柚Ъ捌渌麡I(yè)務(wù)的不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。
第七部分附則
第一條本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
制度與流程14
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級部門的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的規(guī)范公司運(yùn)營的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍δ稠�(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
（二）辦法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類重要事項(xiàng)而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
�。ㄈ┮�(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)具體工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費(fèi)規(guī)定等。
�。ㄋ模┘�(xì)則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實(shí)施細(xì)則、評比細(xì)則、考核細(xì)則等。
�。ㄎ澹┮�(guī)范是指針對某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求，例如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項(xiàng)的運(yùn)作過程的具體規(guī)定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰蚁嚓P(guān)法律法規(guī)。
�。ǘ┲贫攘鞒叹喐咝г瓌t。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑�(shí)有效原則。
（四）銜接一致、互不沖突原則。
�。ㄎ澹┻m應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。
�。┓瞎菊鲁碳跋嚓P(guān)規(guī)定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機(jī)關(guān)各部門。
第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 董事會(huì)是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。
第七條 制度管理委員會(huì)為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負(fù)責(zé)在制度管理委員會(huì)的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程制定、修訂計(jì)劃。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認(rèn)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會(huì)議。
（四）負(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)對制度流程管理工作的檢查、考核。
�。┴�(fù)責(zé)對公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負(fù)責(zé)人以及專（兼）職制度流程管理人員，負(fù)責(zé)本部門制度流程的管理工作，其主要職責(zé)是：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負(fù)責(zé)。
（二）負(fù)責(zé)本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
（三）負(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情況報(bào)企業(yè)管理部。
（四）負(fù)責(zé)本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建立本部門制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程文檔、制度流程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的.記錄等。
�。┴�(fù)責(zé)對制度流程的建設(shè)和修訂提供專業(yè)支持。
第十條 公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，主要職責(zé)包括：
（一）負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結(jié)束語）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調(diào)整對象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。
（二）分則主要包括：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。
（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。
第十三條 規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。
�。ㄒ唬罢隆�，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號。
�。ㄋ模绊�(xiàng)”，是條內(nèi)的自然分段，必須書寫序號。按項(xiàng)排序擬寫規(guī)章制度時(shí)，每一項(xiàng)可冠寫名稱也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
�。ㄎ澹澳俊保琼�(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉�(xiàng)目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項(xiàng)的具體運(yùn)作過程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復(fù)雜的流程，可以標(biāo)注流程說明，以文字的形式對流程圖進(jìn)行解釋，規(guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
�。ㄒ唬┬枰贫�、修訂制度流程的起草部門應(yīng)及時(shí)同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進(jìn)行確認(rèn)后，由起草部門進(jìn)行起草。
�。ǘ┮�(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞語，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語句時(shí)，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責(zé)（以下簡稱“四定”）等。
�。ㄋ模┠承┤粘＜s定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負(fù)責(zé)、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責(zé)任”等語句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類似語句。
�。┮�(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清晰、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號、序號使用規(guī)范。
�。ㄆ撸l款內(nèi)容不得與國家、省政府和上級機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。
（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。
第十六條 在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱要準(zhǔn)確反映管理活動(dòng)的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門審查
（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責(zé)，也不需要會(huì)簽的制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T職責(zé)時(shí)，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會(huì)議審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒滩莅钢械哪承┮�(guī)定與相關(guān)管理部門的意見不一致時(shí)，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)議審查。
�。ǘ⿻�(huì)議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。
（三）會(huì)議審查相關(guān)部門意見仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì)同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會(huì)進(jìn)行專題研討并決策。
�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀�(huì)參會(huì)部門，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會(huì)部門應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人參會(huì)。審查會(huì)實(shí)行簽名制，參會(huì)人員對發(fā)表的意見和建議負(fù)責(zé)。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或職代會(huì)審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會(huì)議通過后，正式行文發(fā)布實(shí)施。
第二十條 綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實(shí)施與廢止
第二十一條 制度流程的實(shí)施，本著誰制定誰負(fù)責(zé)的原則，由起草部門負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。
第二十二條 各部門在實(shí)施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入績效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報(bào)送情況，在第一季度編制下達(dá)公司年度制度流程制定、修訂計(jì)劃，包括對廢止的制度流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。
第二十八條 會(huì)簽部門在會(huì)簽過程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé)，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 處罰的范圍：
�。ㄒ唬└鲉挝换騿T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。
�。ǘ┻`規(guī)操作崗位所處單位。
（三）發(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
第三十三條 處罰規(guī)定：
�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對責(zé)任人進(jìn)行批評教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對責(zé)任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟(jì)糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
�。ǘ﹩挝贿`反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門視情節(jié)進(jìn)行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理，對責(zé)任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)砜赡芙o公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個(gè)人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位配合，確認(rèn)違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴(yán)重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
制度與流程15
1、禁止員工落座店內(nèi)沙發(fā)、旋轉(zhuǎn)椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內(nèi)的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時(shí)間內(nèi)吃東西，或在上班時(shí)間外出吃東西。不允許在柜臺(tái)上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進(jìn)柜臺(tái)。
3.禁止利用公司資源在工作期間內(nèi)辦理個(gè)人事務(wù)，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關(guān)網(wǎng)頁。（店員不允許私自進(jìn)入收銀臺(tái)）
4、禁止在工作時(shí)間內(nèi)脫崗、串崗、聊天、看報(bào)、玩手機(jī)等與工作無關(guān)的事。
5、員工不允許在公司內(nèi)吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務(wù)需要溝通，請到其它無人的房間內(nèi)接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應(yīng)在所有顧客都有人接待的情況下，匯報(bào)組長或店長到店外或店內(nèi)房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準(zhǔn)后外出，但外出時(shí)間必須在1小時(shí)之內(nèi)。（超過1小時(shí)-3小時(shí)按請假1天計(jì)算：超過半天按曠工1天計(jì)算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會(huì)議、學(xué)習(xí)時(shí)帶手機(jī)和會(huì)中外出接打電話，如有重要事項(xiàng)須經(jīng)主持人同意后方可辦理事務(wù)，如會(huì)前已約見重要客戶的，須提前報(bào)主持人，經(jīng)主持人同意后可帶手機(jī)并調(diào)制成震動(dòng)，經(jīng)支持人同意后，方可離席。
9、準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議、學(xué)習(xí)、活動(dòng)，任何遲到者罰站直至?xí)h、學(xué)習(xí)結(jié)束。凡會(huì)議、學(xué)習(xí)時(shí)各自準(zhǔn)備好工作筆記本和筆。
10、同事發(fā)完言后，大家要鼓掌以示回應(yīng)和尊敬，拒絕當(dāng)“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規(guī)范，在公司對領(lǐng)導(dǎo)必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負(fù)面性質(zhì)的議論集團(tuán)的其它公司及本公司內(nèi)的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發(fā)展的人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會(huì)時(shí)請事假，請假必須提前一天進(jìn)行申請批準(zhǔn)，不允許臨時(shí)請假。如有特殊情況須在上班一小時(shí)之前電話匯報(bào)。請病假必須補(bǔ)交醫(yī)院相關(guān)個(gè)人姓名的憑證，(醫(yī)院的處方單，或者繳費(fèi)憑據(jù))違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當(dāng)日基本工資的'30%）
13、柜臺(tái)內(nèi)不允許放置板凳，上班時(shí)間各歸各位，站好隨時(shí)準(zhǔn)備好迎接顧客。在空閑時(shí)間可實(shí)時(shí)整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時(shí)需要將柜臺(tái)臺(tái)面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺(tái)上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時(shí)補(bǔ)辦及賠償。
16、未經(jīng)相關(guān)人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進(jìn)行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調(diào)的，即使看出是市調(diào)人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
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